El departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a Panamá en su más reciente reporte de principales destinos para el blanqueo de capitales en el mundo. A pesar de que dicho tipo de intervencionismo no es bien recibido entre la sociedad, vuelven con ello las peticiones de controles más estrictos para acabar con dicho flagelo.
Pese a las modificaciones al marco jurídico en materia de prevención de lavado de dinero, expertos estiman que la permanencia del delito está relacionada con su vinculación a prácticas políticas que comienzan en las campañas electorales, cuya metodología se discute actualmente en la Asamblea Nacional (AN).
Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas emitió un comunicado en el que especifica que se trata de un documento interno del país norteamericano y que no guarda relación con la lista gris de países no cooperadores del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI).
Panamá logró salir de la lista gris del GAFI en febrero del 2016, luego de haber adecuado su marco jurídico sobre prevención de lavado de capitales y financiamiento del terrorismo.
Sara Morales Gallego, Panamá.
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