Estados Unidos también incluye a Honduras, El Salvador, Nicaragua en la abultada lista, en la que advierte de la grave amenaza mundial que supone el blanqueo de dinero, debido al creciente uso de nuevas tecnologías para financiar actividades ilegales, según el informe anual sobre narcotráfico y crímenes financieros de 2016 emitido hoy jueves por el Departamento de Estado de EE.UU.
Estos países se suman al grupo los que ya figuraban en el informe del pasado año, como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
En relación a Cuba, el informe exige a los funcionarios que aumenten la transparencia de su sistema financiero, alertando sobre "el significativo mercado negro en efectivo que funciona en paralelo al mercado formal".
Washington también hace un llamado a La Habana a garantizar que sus procesos de verificación de clientes e informes de actividad sospechosa incluyan a personas dedicadas a la vida política, así como a negocios y profesiones no financieras, y al sector no lucrativo.
En alusión a Ecuador, el informe afirma que los delitos de lavado de dinero se ven allí "facilitados por su economía dolarizada" y por estar en medio de dos países productores de droga como Colombia y Perú.
A su vez, varios países latinoamericanos, entre ellos los izquierdistas, enfatizan que Estados Unidos no tiene mandato para evaluar a Estados soberanos en ninguna materia y que debe abandonar sus prácticas injerencistas, que contravienen las normas del derecho internacionalmente reconocidas por las naciones civilizadas.
En este sentido, Ecuador cuestionó en el pasado mes de julio el informe sobre Transparencia Fiscal de 2016 elaborado por el Departamento de Estado, que incluyía al país suramericano en una lista de 57 países que “supuestamente” no cumplen con ciertos niveles de transparencia fiscal.
Quito también expresó su seria preocupación por la elaboración de informes unilaterales y sesgados que buscan afectar injustificadamente la imagen internacional del país andino.
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